Разработчиков Tornado Cash обвиняют в помощи хакерам в отмывании 1 миллиарда долларов, включая печально известные атаки Северной Кореи
Обвинения были предъявлены как Роману Семенову, так и Роману Шторму; Шторм был арестован.
Разработчикам Tornado Cash Роману Шторму и Роману Семенову были предъявлены обвинения в отмывании денег и нарушении санкций, связанных с их работой с миксером конфиденциальности, который «способствовал отмыванию более 1 миллиарда долларов», включая «сотни миллионов» для северокорейской Lazarus Group. Министерство юстиции уже арестовало Шторма.
Миксер, который скрывает происхождение средств, переводимых через него, в прошлом году был подвергнут санкциям со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США после обвинений в том, что Лазарус отмывал через него средства, полученные в результате многочисленных крипто-взломов. В среду OFAC также наложило санкции на Семенова , а также на восемь адресов Ethereum, которые он предположительно контролирует.
В своем заявлении прокурор США Дэмиен Уильямс заявил, что Tornado Cash и его операторы «сознательно способствовали» отмыванию денег.
«Публично заявляя, что предлагают технически сложную службу конфиденциальности, Шторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений. Сегодняшнее обвинение является напоминанием о том, что отмывание денег посредством транзакций с криптовалютой нарушает закон, и те, кто участие в таком отмывании будет подвергнуто судебному преследованию», — сказал он.
В своем заявлении Брайан Кляйн из Waymaker LLP, адвокат Storm, заявил, что дело основано на «новой юридической теории».
«Мы невероятно разочарованы тем, что прокуратура решила предъявить обвинение г-ну Сторму, потому что он помогал разрабатывать программное обеспечение, и они сделали это, основываясь на новой юридической теории, имеющей опасные последствия для всех разработчиков программного обеспечения. С тех пор г-н Сторм сотрудничает со следствием прокуратуры. в прошлом году и оспаривает, что он участвовал в каких-либо преступных действиях. В этой истории есть еще много чего, что выяснится в суде», — сказал он.
Трудно убить децентрализованный сервис, такой как Tornado Cash.
Санкции правительства США против Tornado Cash, начавшиеся в прошлом году, показали, насколько сложно полностью закрыть «децентрализованный» сервис. Программисты позаимствовали открытый исходный код Tornado Cash для создания новых программ с аналогичной функциональностью.
Базовое программное обеспечение на основе блокчейна или «умные контракты», лежащее в основе Tornado Cash, также по-прежнему можно использовать на Ethereum. Однако использование этих смарт-контрактов технически незаконно в США, а ключевые поставщики инфраструктуры блокчейнов, такие как Infura и Alchemy, используемые многими приложениями, взаимодействующими с блокчейном Ethereum, подвергли цензуре доступ к приложению Tornado Cash в соответствии с санкциями.
Согласно обвинительному заключению, вынесенному в среду Министерством юстиции , Сторм и Семенов разработали Tornado Cash с различными функциями конфиденциальности, несмотря на то, что знали, что их сервис будет использоваться в незаконных целях. Более того, Министерство юстиции заявило, что они сохранили контроль над Tornado Cash, который они могли бы использовать для мониторинга транзакций или других функций по борьбе с отмыванием денег, несмотря на то, что публично заявляли, что фактически не могут его контролировать.
Alexey Pertsev
В обвинительном заключении также часто упоминается Алексей Перцев, еще один соучредитель, который был арестован в прошлом году в Нидерландах, где в настоящее время ожидает суда по обвинению в отмывании денег.
Трое основателей создали дополнительный инструмент соблюдения требований для отслеживания депозитов и снятий средств, но согласились на его использование. По утверждению Министерства юстиции, этот инструмент также не собирал никакой информации о борьбе с отмыванием денег или информации о клиентах.
«Ответчики и [Перцев] признали, что они не внедрили программы KYC или AML, как того требует закон, и поэтому они сделали вводящие в заблуждение публичные заявления, чтобы свести к минимуму свое владение и контроль над сервисом Tornado Cash, а также их работу с сервисом Tornado Cash, как бизнес, от которого они рассчитывали получить существенную прибыль», — говорится в обвинительном заключении.
Это признание включало в себя сообщение, которое Шторм отправил Семенову, в котором говорилось, что они «никогда не должны… говорить так, как будто торнадо принадлежит нам», сообщило Министерство юстиции.
KuCoin, BitMart, Axie Infinity
Министерство юстиции также заявило, что ответчики знали, что их сервис использовался для отмывания средств от хакерских атак и других краж, по-видимому, ссылаясь на взломы KuCoin и BitMart в 2020 и 2021 годах соответственно. В следующем разделе мы рассмотрели взлом Axie Infinity Ronin Bridge.
Сотрудники, представляющие биржи, обратились к разработчикам, но они отказались «предложить какую-либо помощь», говорится в заявлении.
Министерство юстиции также рассказало о токенах TORN, привязанных к Tornado Cash, сославшись на сообщения Семенова о том, что им необходимо повысить цену токена. После того, как Tornado Cash впервые попала под санкции, Storm раздал каждому из основателей 2,6 миллиона долларов в неназванной стабильной монете и приказал им перевести средства на новые адреса.
«Tornado Cash использовалась для отмывания средств преступных группировок с момента ее создания в 2019 году, в том числе для сокрытия сотен миллионов долларов в виртуальной валюте, украденных хакерами Lazarus Group», — говорится в пресс-релизе Казначейства в среду.
Аресты в среду произошли всего через неделю после того, как федеральный судья постановил, что права криптоинвесторов и разработчиков не были нарушены OFAC, наложившим санкции на Tornado Cash.
